公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-076

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈鼎彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数143,202,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.3937%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2025-076

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的如下内部治理制度：

（1）对外投资管理制度（公告编号：2025-058）；

（2）对外担保管理制度（公告编号：2025-059）；

（3）关联交易管理制度（公告编号：2025-060）；

（4）利润分配管理制度（公告编号：2025-061）；

（5）承诺管理制度（公告编号：2025-062）；

（6）独立董事工作制度（公告编号：2025-063）；

（7）投资者关系管理制度（公告编号：2025-064）；

（8）防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度（公告编号：2025-065）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,202,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

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（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于修 0 0% 0 0% 0 0%

订需提

交股东

会审议

的相关

公司治

理制度

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：董一平、曹琳
（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件

《常州恒丰特导股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

《北京国枫律师事务所关于常州恒丰特导股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

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