公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈鼎彪

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

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台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

关联董事陈鼎彪、张军强、周江、赵俊回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2026-006）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届第五次董事会审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司于 2026 年
2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《常州恒丰特导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

2、《常州恒丰特导股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

常州恒丰特导股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

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