公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-019

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽省池州市文宗酒店会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：张能鲲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2025

公告编号：2026-019

年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司
2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的审计情况，从财务数据、股本结构、商业模式、2025年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《常州恒丰特导股份有限公司 2025 年年度报告》及《常州恒丰特导股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

无

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3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年度财务报表及相关情况进行了审计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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