
公告日期:2024-06-20
公告编号:2024-047
证券代码:836253 证券简称:嘉和物联 主办券商:一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司 201 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邢昕先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数44,354,051 股,占公司有表决权股份总数的 76.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-047
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司副总经理出席会议;
5.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟购买房产的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,公司拟购买位于绥化市诚园二期 16 号楼的房产用于生产经营,总建筑面积 2225.40 平方米,预计交易总额约 1112.7 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司关于购买房产的公告》(公告编号:2024-041)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,354,051 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形,无需回避表决。
三、备查文件目录
《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日
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