公告日期：2025-11-25

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十一条 董事会应当在规定的期限 第五十一条 董事会应当在规定的期限
内按时召集股东会。 内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立
董事有权向董事会提议召开临时股东
会会议。
第六十九条 在年度股东会上，董事会、 第六十九条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东会做出报告。每名独立董事也应作出 东会做出报告。
述职报告。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权， 使表决权，每一股份享有一票表决权，

类别股股东除外。…… 类别股股东除外。……

董事会、独立董事、持有百分之十 董事会持有百分之十以上已发行
以上已发行有表决权股份的股东或者 有表决权股份的股东或者依照法律法依照法律法规或者中国证监会的规定 规或者中国证监会的规定设立的投资设立的投资者保护机构可以公开征集 者保护机构可以公开征集股东投票权。股东投票权。征集投票权应当向被征集 征集投票权应当向被征集人充分披露人充分披露具体投票意向等信息，禁止 具体投票意向等信息，禁止以有偿或者以有偿或者变相有偿的方式进行。 变相有偿的方式进行。
第一百〇五条 公司设董事会。董事会 第一百〇五条 公司设董事会。董事会
由 8 名董事组成，其中独立董事 2 名， 由 6 名董事组成，由股东会选举产生，
由股东会选举产生，对股东会负责。 对股东会负责。
第一百八十二条 公司依照本章程【第 第一百七十四条 公司依照本章程【第一百六十四条第二款】的规定弥补亏损 一百五十六条第二款】的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥 后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公 补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴 司不得向股东分配，也不得免除股东缴
纳出资或者股款的义务。 纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程【第一百八十一条第二款】的规 本章程【第一百七十三条第二款】的规定，但应当自股东会作出减少注册资本 定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国 决议之日起三十日内在报纸上或者国
家企业信用信息公示系统公告。 家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本 公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额 后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得 达到公司注册资本百分之五十前，不得
分配利润。 分配利润。

第一百八十六条 公司有本章程【第一 第一百七十八条 公司有本章程【第一百八十五条第（一）项、第（二）项】 百七十七条第（一）项、第（二）项】情形，且尚未向股东分配财产的，可以 情形，且尚未向股东分配财产的，可以
通过修改本章程或者经股东会决议而 通过修改本章程或者经股东会决议而
存续。 存续。

依照前款规定修改本章程或者股东会 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股 作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百八十七条 公司因本章程第一百 第一百七十九条 公司因本章程第一百八十五条第（一）项、第（二）项、第 七十七条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的， （四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应 应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。