公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-075

证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰长财证券
滴滴集运（天津）科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面
方式发出。
5.会议主持人：李健辉
6.会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作 决议合法有效。

公告编号：2024-075

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司2024 年半年度报告》(公告编号:2024-073)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，滴滴集运（天津）科技股份有限公司
（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-3,102,885.89元，实收资本为 10,000,000.00 元，累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-075

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议通过的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》尚需公司股东大会批准，因此提请
公司股东于 2024 年 9 月 11 日上午 10 时-11 时，在公司会议室召开
公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
滴滴集运（天津）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
滴滴集运（天津）科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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