公告日期：2025-11-25

证券代码：836254 证券简称：长平世纪 主办券商：恒泰长财证券
广东长平世纪数字产业股份公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案》，该议案尚需提交公司2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东长平世纪数字产业股份公司对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强广东长平世纪数字产业股份公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进期结汇等。
第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长
续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。

第二章 投资决策

第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会及总经理。具体权限划分如下：
对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产低于 10%，或者对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值低于 10%或不超过300 万元的，由董事会授权总经理决定；
公司对外投资涉及的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；
（二）对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元的；
（三）股东会授予的其他投资、决策权限。
公司对外投资涉及的交易达到下列标准之一的，经董事会审议后，应当提交股东会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
（二）对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
对外投资涉及关联交易的，应当根据公司章程及公司制定的关联交易管理制度相关规定执行相关程序。
控股子公司进行对外投资，除遵照执行本制度外，还应执行公司其他相关规定。第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议并及时披露：

（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；
（二）对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。
第七条 在股东会、董事会或总经理决定对外投资事项以前，公司有关部门应根据项目情况逐级向总经理、董事会直至股东会提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章 岗位分工

第八条 由公司负责对外投资管理的部门对公司对外投资项目进行可行性研究与评估。
（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会或总经理立项备案。
（二）项目立项后，负责成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目进行可行性分析、评估，同时可聘请有资质的中介机构共同参与评估。评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程序下进行。
第九条 公司财务部门负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目……
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