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公告日期：2019-05-20
河南正佳能源环保股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘松荫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数99,012,000股，占公司有表决权股份总数的99.012%
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
股东大会审议公司董事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司2019年的董事会工作提出了主要任务。
同意股数99,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。2.议案表决结果：
同意股数99,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2018年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数99,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
1.议案内容：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告及公司的实际情况和发展规划,公司编制了《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数99,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告，结合公司总体的发展规划,公司编制了《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数99,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六）审议通过《2018年度权益分派方案》
1.议案内容：
结合公司当前实际经营情况、现金流状况、股本和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，股东大会审议通过了《2018年度权益分派议案》，拟定公司2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。2.议案表决结果：
同意股数99,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任瑞……
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