公告日期：2020-03-26
公告编号：2020-007
证券代码：836257 证券简称：正佳环保 主办券商：申万宏源
河南正佳能源环保股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘松荫董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数99,886,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管列席了本次会议。
公告编号：2020-007
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
根据公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，公司综合考虑了行业 环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提高决策效率、节约成本，实 现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌。具体详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020－004）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,886,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相
关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理 。有关具体事
项，具体包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
（5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 99,886,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
公告编号：2020-007
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南正佳能源环保股份公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
河南正佳能源环保股份有限公司
董事会
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