公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-028

证券代码：836259 证券简称：高正信息 主办券商：长江承销保荐
广东高正信息科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：黎伟民

6.会议列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-028

息披露网站（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《广东高正信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，及中国证券监督
管理委员会统一部署和全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于新<公
司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，2025 年 4 月 25 日
修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的相关规定，为贯彻落实新《公司法》和证监会的治理要求，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据广东高正信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告显示，截至 2025 年

公告编号：2025-028

6 月 30 日，公司财务报表未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的报告》，就亏损原因及应对措施进行说明。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http:/……
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