公告日期:2026-04-23
证券代码:836259 证券简称:高正信息 主办券商:长江承销保荐
广东高正信息科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年 4 月 21 日
2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司二楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵柳娟女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容:
2025 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真履行监事会职责,由监事会主席赵柳娟代表监事会汇报监事会 2025 年度工作
情况。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容:
详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《广东高正信息科技股份有限公司 2025年年度报告》(公告编号:2026-003)及《广东高正信息科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容:
公司根据深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)出具的 2025 年财务审计报告编制了 2025 年度财务决算报告,对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容:
公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2025 年度财务
决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于广东高正信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项说明》
1. 议案内容:
深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)根据要求及公司实际情况编制了《关于广东高正信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《监事会关于会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定
性事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》
1. 议案内容:
深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)对公司 2025 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告,根据相关规则,监事会需出具专项说明。
具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号:2026-009)。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 ……
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