公告日期：2024-09-18

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-057

成都中寰流体控制设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李瑜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
59,720,630 股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
176 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

副总经理廖青松列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。 公司董事会提名张迪、陈亮、慕超勇、艾正龙为公司第四届董事会非独立董 事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生 效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下四项子议案：

议案 1.1《提名张迪为第四届董事会非独立董事候选人》

议案 1.2《提名陈亮为第四届董事会非独立董事候选人》

议案 1.3《提名慕超勇为第四届董事会非独立董事候选人》

议案 1.4《提名艾正龙为第四届董事会非独立董事候选人》

本议案获本次股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的 议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。 公司董事会提名廖进兵、兰华开、李贺为公司第四届董事会独立董事候选人， 任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下三项子议案：

议案 2.1《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》：

议案 2.2《提名兰华开为第四届董事会独立董事候选人》

议案 2.3《提名李贺为第四届董事会独立董事候选人》

本议案获本次股东大会审议通过。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选 人的议案》

提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大
会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 575,000 股，占公司股本 的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案获本次股东大会审议通过。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

《提名张迪为第四

1.1 届董事会非独立董 59,720,454 99.9997% 当选
事候选人》

《提名陈亮为第四

1.2 届董事会非独立董 59,720,455 99.9997% 当选
事候选人》

《提名慕超勇为第

1.3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。