公告日期：2025-01-15

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-004
成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以即时通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席金涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的 正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期
低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币8,000 万元（含本数），期限最 长不超过12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资有效期自董 事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、 协定存款、可转让大额存单等），可以提高资金使用效率，增加公司收益水平， 为股东获取更好的投资回报，不会影响公司正常的生产经营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品，以增加资 金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

公司拟使用额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买理财产品， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资有效期自董事会审议通过之日 起至2025年12月31日止。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存 款、可转让大额存单等），每期最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划 正常进行。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 15 日

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