公告日期：2025-01-15

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-003
成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以即时通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张迪

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、会计主管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务 的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买
短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含本
数），期限最长不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 投资有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构 性存款、协定存款、可转让大额存单等），可以提高资金使用效率，增加公 司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响公司正常的生产经营。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品，以增加资 金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资有效期自董事会审议通过之日
起至 2025 年 12 月 31 日止。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以
保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协 定存款、可转让大额存单等），每期最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资 计划正常进行。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专 户。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决 议》；

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第三次独立董 事专门会议记录》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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