公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-015

证券代码：836261 证券简称：闻道网络 主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

苏州闻道网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月15日召开 第二届董事会第十一次会议。依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立 董事》等相关法律法规及《公司章程》，我们作为公司独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独 立意见：

一、审议《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》的独立意见

经审查，我们认为，公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》
的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2020 年 度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害 公司及股东利益的情况。

二、审议《关于<2020年度权益分派预案>的议案》的独立意见

经审查，我们认为，2020年度权益分派预案系根据公司实际情况制定，符 合公司长期发展需求，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司2021年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司

公告编号：2021-015

审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
报告审计机构及内部控制审计机构。

四、审议《关于2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意
见

经审查，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公
司使用额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在授权
额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率
和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。该项议案内容及审批
程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司日常
经营运作的资金需求及业务的开展，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、审议《关于2020年度内部控制自我评价报告及批准报出<内部控制鉴证
报告>的议案》的独立意见

经审查，公司内部控制自我评价报告符合基本规范、评价指引及其他相关法
律法规的要求，对公司截至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行
了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有
效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州闻道网络科技股份有限公
司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10252号） 符合相关法律法规及
监管要求。

六、审议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》的独立意见

公司最近三年的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们同意《关于确认公司最近关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交
2020 年年度股东大会审议。

苏州闻道网络科技股份有限公司
独立董事：张才尧、郑巍
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