公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-016

证券代码：836261 证券简称：闻道网络 主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2020年6月28日，我们经由苏州闻道网络科技股份有限公司（以下称“公司”）2020年第一次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会独立董事。

我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在2020年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2020年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：

是否连续
应出席会 亲自出席 委托出席

会议类型 姓名 缺席次数 两次未亲
议 会议 会议

自出席

张才尧 3 3 0 0 否

董事会

郑巍 3 3 0 0 否

公告编号：2021-016

张才尧 3 3 0 0 否

股东大会

郑巍 3 3 0 0 否

二、发表独立意见情况

2020年度任期内，作为独立董事，我们严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度，我们发表独立意见如下：

1、2020年8月10日，在第二届董事会第七次会议上，对《关于公司申请股票
向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》《关于提请公司股东大会
授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》《关于公司
向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议
案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报
规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即
期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于制定<公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》、《关于制
订<公司章程（草案）>（精选层挂牌后适用）的议案》、《关于确认公司三年
一期关联交易事项的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意
见，同意上述议案。

2、2020年8月13日，在第二届董事会第八次会议上，对《关于更正公司近
三年年度报告及 2018、2019 年度摘要的议案》发表了独立意见，同意上述议案。
三、对公司进行现场检查的情况

2020年任职期间，我们充分利用参加董事会、股东大会等机会及其他时间对公司进行了实地检查，并通过多种途径深入了解公司的经营情况；通过与公司财务部门等进行沟通，深入了解公司的财务状况和经营成果；通过与公司高管就公司
决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。

四、保护投资者……
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