
公告日期:2021-11-05
证券代码:836261 证券简称:闻道网络 主办券商:东吴证券
苏州闻道网络科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场(提供网络投票)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长袁学文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数28,284,600 股,占公司有表决权股份总数的 89.40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.议案内容
一、《关于非独立董事换届选举的议案》
苏州闻道网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会董事任期即将届满,根据公司章程,拟提名袁学文、鲁琼、王李军、张攀、缪克峰、姚晓澜为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会选举,第三届董事会董事任期三年,至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《苏州闻道网络科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2021-035)。
具体累计投票议案如下:
1.1 提名袁学文为公司第三届董事会非独立董事
1.2 提名鲁琼为公司第三届董事会非独立董事
1.3 提名王李军为公司第三届董事会非独立董事
1.4 提名张攀为公司第三届董事会非独立董事
1.5 提名缪克峰为公司第三届董事会非独立董事
1.6 提名姚晓澜为公司第三届董事会非独立董事
经资格审核,以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及相关部门规章及公司章程的规定。
二、《关于独立董事换届选举的议案》
苏州闻道网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事任期即将届满,根据公司章程,拟提名郑巍、张才尧为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请股东大会选举,第三届董事会独立董事任期三年,至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《苏州闻道网络科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2021-035)。
具体累积投票议案如下:
2.1 提名郑巍为公司第三届董事会独立董事
2.2 提名张才尧为公司第三届董事会独立董事
经资格审核,以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及相关部门规章及公司章程的规定。
三、《关于非职工代表监事换届选举的议案》
苏州闻道网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会监事任期即将届满,拟提名单艳婷、邓卫霞为公司第三届监事会监事(非职工代表监事)候选人,并提请股东大会选举,第三届监事会监事任期三年,至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《苏州闻道网络科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2021-036)。
具体累积投票议案如下:
3.1 提名单艳婷为公司第三届监事会监事
3.2 提名邓卫霞为公司第三届监事会监事
经资格审核,以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》以及相关部门规章、公司章程的规定。
2.关于选举非独立董事的议案表决结果
议 得票数占
案 议案名称 得票数 出席会议 是否
序 ……
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