公告日期：2021-04-07
证券代码：836261 证券简称：闻道网络 主办券商：东吴证券
苏州闻道网络科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁学文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数27,724,600 股，占公司有表决权股份总数的 87.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2020 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：
同意股数 27,724,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》
1.议案内容：
独立董事向股东汇报了 2020 年度工作开展情况，并向股东大会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》。
具体内容详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《苏州闻道网络科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 27,724,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席单艳婷女士代表监事会做公司 2020 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：
同意股数 27,724,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 27,724,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 27,724,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总……
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