公告日期：2020-06-11

证券代码：836261 证券简称：闻道网络 主办券商：东吴证券
苏州闻道网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日 10:00:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836261 闻道网络 2020 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩（上海）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 11 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《公司章程》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《董事会
议事规则》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：董事会制度》（公告编号：2020-031）
（三）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《股东大会议事规则》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：股东大会制度》（公告编号：2020-032）
（四）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《对外担保管理制度》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：对外担保管理制度》（公告编号：2020-033）
（五）审议《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《关联交易决策制度》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：关联交易管理制度》（公告编号：2020-034）
（六）审议《关于拟修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

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