公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-037

证券代码：836262 证券简称：科源制药 主办券商：中泰证券
山东科源制药股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

公司第二届董事会第八次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条公司经营范围为：原料第十二条公司经营范围为：原料药（格药（格列齐特、盐酸艾司洛尔、双氯芬列齐特、盐酸艾司洛尔、双氯芬酸钾、酸钾、富马酸氯马斯汀、单硝酸异山梨富马酸氯马斯汀、单硝酸异山梨酯、氯酯、氯唑沙宗、盐酸异丙肾上腺素、盐唑沙宗、盐酸异丙肾上腺素、盐酸普罗酸苯乙双胍、盐酸普罗帕酮、硝酸异山帕酮、硝酸异山梨酯、盐酸二甲双胍、梨酯、盐酸二甲双胍、曲匹布通、烟酸曲匹布通、烟酸占替诺、尼索地平、乳

公告编号：2019-037

占替诺、尼索地平、乳糖酸克拉霉素、糖酸克拉霉素、甲钴胺、氨来呫诺、盐甲钴胺、氨来呫诺、盐酸罗哌卡因、盐酸罗哌卡因、盐酸氟西汀、兰索拉唑、酸氟西汀、兰索拉唑、联苯乙酸、依达依达拉奉、艾司奥美拉唑钠、盐酸帕洛拉奉）、吸入剂的生产、销售（有效期诺斯琼、酚磺乙胺）、吸入剂、医药中限以许可证为准）；甲酚曲唑三硅氧烷、间体的生产、销售（有效期限以许可证苯并三氮唑丙烯酚[2-（2H-苯并三氮唑为准）；甲酚曲唑三硅氧烷、苯并三氮-2-基）-4-甲基-6-（2-甲基丙烯-苯唑丙烯酚[2-（2H-苯并三氮唑-2-基）酚）]生产；货物进出口。（依法须经-4-甲基-6-（2-甲基丙烯-苯酚）]生产；批准的项目，经相关部门批准后方可开货物进出口。（依法须经批准的项目，展经营活动）。（以营业执照为准） 经相关部门批准后方可开展经营活
动）。（以营业执照为准）

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次变更经营范围并修订《公司章程》，为公司业务发展需要，不会对公司产生不利影响。
四、备查文件

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东科源制药股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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