公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-039

证券代码：836262 证券简称：科源制药 主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长伦立军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数58,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于力诺集团股份有限公司向山东力诺制药有限公司收取水电汽费用》

议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，关联方力诺集团股份有限公司需要收取全资子公司山东力诺制药有限公司使用的水、电、蒸汽费用，拟发生金额不超过人民币100.00万元。具体金额以实际发生为准。

公告编号：2019-039

2.议案表决结果：

同意股数12,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

力诺投资控股集团有限公司为公司控股股东，力诺集团股份有限公司持有公司控股股东力诺投资控股集团有限公司94.37%股份。此外，力诺集团股份有限公司股东申英明同时担任济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。因此，力诺集团股份有限公司、力诺投资控股集团有限公司以及济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，故回避表决，回避表决股份合计45,550,000股。

（二）审议通过《关于力诺集团股份有限公司为山东力诺制药有限公司提供担保》议案1.议案内容：

因公司日常经营需要，拟接受力诺集团股份有限公司为全资子公司山东力诺制药有限公司提供的无偿担保，担保金额不超过1,000.00万元。并授权山东力诺制药有限公司董事会在担保额度内办理借款事宜，具体事项以实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数12,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

力诺投资控股集团有限公司为公司控股股东，力诺集团股份有限公司持有公司控股股东力诺投资控股集团有限公司94.37%股份。此外，力诺集团股份有限公司股东申英明同时担任济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。因此，力诺集团股份有限公司、力诺投资控股集团有限公司以及济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，故回避表决，回避表决股份合计45,550,000股。

（三）审议通过《关于山东力诺制药有限公司拟接受山东力诺智慧园科技有限公司服务》

议案

公告编号：2019-039

1.议案内容：

根据力诺科技园区物业统一管理需要，全资子公司山东力诺制药有限公司拟接受关联方山东力诺智慧园科技有限公司提供维修施工、交通、绿化等服务，服务费拟发生金额不超过人民币45.00万元。具体金额以实际发生为准。

2.议案表决结果：

同意股数12,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

山东力诺智慧园科技有限公司为力诺集团股份有限公司的全资子公司。力诺投资控股集团有限公司为公司控股股东，力诺集团股份有限公司持有公司控股股东力诺投资控股集……
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