公告日期：2025-04-23

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-024
北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024年度任期内忠实勤勉地履行工作职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由童娜琼女士、李佳女士、苏伟先生三名成员组成，主任委员由具备会计资格的独立董事童娜琼女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：

序 会议时间 会议名称 审议事项 审议
号 结果

1.《关于 2023 年度内部控制自我评价报

告的议案》《关于董事会审计委员会 2023

年度履职情况报告的议案》

2《. 关于审计委员会对会计师事务所2023

年度履行监督职责情况报告的议案》

3.《2023 年度财务决算报告及 2024 年度

第三届董事会审 财务预算报告的议案》

1 2024 年 4 月 计委员会第一次 4.《关于 2023 年度审计报告及财务报表 审议
19 日 会议 的议案》 通过
5.《2023 年年度报告及摘要的议案》

6.《关于 2023 年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告的议案》

7.《2023 年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况的专项说明的议案》

8.《关于聘请（续聘）公司 2024 年度审

计机构的议案》

2024 年 4 月 第三届董事会审 审议
2 29 日 计委员会第二次 1.《2024 年第一季度报告的议》 通过
会议

2024 年 6 月 第四届董事会审 审议
3 12 日 计委员会第一次 1.《关于聘任公司财务负责人的议案》 通过
会议

2024 年 8 月 第四届董事会审 审议
4 28 日 计委员会第二次 1.《2024 年半年度报告及摘要的议案》 通过
会议

2024 年 10月 第四届董事会审 1.《2024 年第三季度报告的议案》 ……
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