公告日期：2020-04-20

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 04 月 20 日

2. 会议召开地点： 公司会议室

3. 会议召开方式： 现场会议与通讯表决相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以邮件、

电话、微信形式发出

5. 会议主持人：梁晓军

6. 会议列席人员：朱朝霞、王少红

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转证系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露公司 《2019 年年度报告》,现由于受疫情影响相关审计复核工作尚未完成，年度报告的编制等工作完成时间晚于预期。为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性,经公司研究决定,

现将 2019 年年度报告延期至 2020 年 5 月 30 日披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，制定股东大会议事规则。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订《董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，制定董事会议事规则

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为加强公司对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定对外担保管理制度

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定公司对外投资管理制度

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事……
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