公告日期：2020-04-20

证券代码：836264 证券简称：阿泰克 主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 20 日经公司第二届董事
会第五次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序等均符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 5 日上午 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836264 阿泰克 2020 年 4 月
30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

湖北襄阳市宜城雷雁大道湖北阿泰克生物科技股份有限公司公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转证系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司章程的规定，制定股东大会议事规则。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，制定董事会议事规则。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，制定监事会议事规则。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

为加强公司对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，制定对外担保管理制度。（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定公司对外投资管理制度。
（七）审议《关于修订<关联交易决策制度>》议案

为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保
《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会有关规范关联交易的规范性文件的规定、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定关联交易决策制度。
（八）审议《关于修订<投资者关系管理工作制度>》议案

为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规，参照《上市公司与投资者关系工作指引》结合本公司实际情况，制定投资者关系管理工作制度。（九）审议《……
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