公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-003

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议相关事项的

独立董事事前认可意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳亿维锐创科技股份有限公司（以下简称“公司”）事前向公司的独立 董事提交了第四届董事会第五次会议相关议案文件，作为公司的独立董事，根 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第四届董事会第五次会 议的相关事项发表如下独立董事事前认可意见：
一、 《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》的独立董事事前认可意见

经对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、诚 信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行核查，我们认为：公司续 聘的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必 需的专业人员和执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立 对公司财务报表进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求。本事项不会对 公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东及股东利益的情 形，不会侵害公司及中小股东的利益。

因此，我们一致同意将《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审 议。

公告编号：2025-003

独立董事：许敏、任灏、周少元
2025 年 4 月 25 日

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