公告日期：2025-10-09

深圳亿维锐创科技股份有限公司

章 程

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ......19

第五章 董 事 会 ...... 22

第一节 董 事 ......22

第二节 董 事 会 ......25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31

第七章 监 事 会 ...... 32

第一节 监 事 ......32

第二节 监 事 会 ......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 公司利润分配办法 ......35

第三节 内部审计 ......36

第四节 会计师事务所的聘任 ......37
第九章 通 知 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、被收购、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 被收购 ......39

第三节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附 则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护深圳亿维锐创科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原深圳市亿维锐创科技
有限公司变更设立的股份有限公司。

第三条 公司的注册名称：深圳亿维锐创科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN INNOVIEW TECHNOLOGY CO., LTD.

第四条 公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区雪花路 1 号雪花啤
酒研发大厦（一期）塔楼 0702，邮政编码：518133。

第五条 公司的注册资本为人民币 6,000 万元。公司现有股数为 6,000 万股，
均为普通股。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长担任。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司经营宗旨为：以质为基，以人为本，以诚立身，以锐求存

第十二条公司的经营范围：软件开发；智能交通系统、建筑智能化系统、医疗信息化系统、工业自动化系统、路桥信息化系统、安防监控系统、机器视觉智能分析系统的咨询、设计、集成、安装及相关产品研发、制造、销售；机电设备、安防设备、智能交通设备、路桥信息化设备、远程医疗设备、服务器设备、通信设备、衡器设备、手术示教设备、数字化手……
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