公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-059

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：国联民生承销保荐
深圳亿维锐创科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合电子通讯会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许宏安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十次董事会会议
决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 9 月 18 日发出，满足召
开股东会应提前 15 天通知的要求。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,936,614 股，占公司有表决权股份总数的 69.8945%。

公告编号：2025-059

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，和《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更注册地址和办公地址，以及对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司相关制度修订的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对相关制度的条款进行修订：

1）《股东会议事规则》

2）《董事会议事规则》

公告编号：2025-059

3）《独立董事工作制度》

4）《独立董事津贴制度》

5）《对外担保管理制度》

6）《对外投资管理办法》

7）《关联交易管理制度》

8）《募集资金管理制度》

9）《利润分配管理制度》

10）《信息披露管理制度》

11）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

12）《承诺管理制度》

13）《重大事项处置权限管理办法》

14）《投资者关系管理制度》

15）《监事会议事规则》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次公司章程修改涉及的工商
变更手续的议案》

1.议案内容：

根据公司修改公司章程的需要，现提请股东会授权董事会全权办理本次修改公司章程的相关事宜，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。
2.议案表……
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