公告日期：2026-04-01

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：国联民生承销保荐
深圳亿维锐创科技股份有限公司

对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立参股子公司，注册资本 500 万元（人民币），公司认缴出资 245 万元（人民币）。参股子公司的名称、具体注册地址、经营范围等注册信息最终以当地市场监督管理审批部门实际核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

本次对外投资系公司设立参股子公司，根据《重组管理办法》关于成交金额
的认定原则，以公司认缴的出资额 245 万元作为计算标准。

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 314,021,628.29
元，期末净资产额（归属于母公司股东的净资产）为 143,014,524.65 元。本次拟投资金额为 245 万元占公司期末资产总额的比例为 0.78%，占公司期末净资产额的比例为 1.71%，均未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

因此，本次投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司对外投资设立参股子公司的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东会审议
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳亿维锐创科技股份有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区雪花路 1 号雪花啤酒研发大厦
(一期)塔楼 0702

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区雪花路 1 号雪花啤酒研发
大厦(一期)塔楼 0702

注册资本：6,000 万元

主营业务：一般经营项目：软件开发；汽车销售；电子智能化工程，公路交通工程（公路机电工程分项）；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目（以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）：视频设备、网络设备、服务器、通信设备等电子产品的技术开发、制造、销售与维修；智能交通系统、建筑智能化系统、医疗信息化系统、工业自动化系统、路桥信息化系统、安防监控系统、机器视觉智能分析系统的咨询、设计、集成、安装及相关产品研发、制造、销售；机电设备、安防设备、智能交通设备、路桥信息化设备、远程医疗设备、服务器设备、通信设备、衡器设备、手术示教设备、数字化手术室设备、无人机设备、机器人设备的研发、制造、销售与安装调试；医疗器械的销售与技术服务。

法定代表人：许宏安

控股股东：许宏安

实际控制人：许宏安

关联关系：本公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：济宁鲁南公路工程公司

住所：山东省济宁市任城区李营街道建设北路任城公路机料管理处一楼

注册地址：山东省济宁市任城区李营街道建设北路任城公路机料管理处一楼
注册资本：51,0……
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