公告日期：2026-04-27

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：国联民生承销保荐
深圳亿维锐创科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式：现场结合通讯。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式：现场结合通讯。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836266 亿维股份 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京观韬（厦门）律师事务所的律师见证。
二、会议审议事项

投票股
议案 东类型
议案名称

编号 普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年年度报告>全文及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

8 √
司 2026 年度审计机构的议案》

9 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》； √

10 《关于公司拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》； √

《关于关联方为公司向银行及其他金融机构申请贷款提供担

11 √
保的议案》；

《提请股东会授权董事会全权办理公司向银行及其他金融机

12 √
构申请贷款以及关联方提供担保及反担保的……
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