公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-053

证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券
上海玻机智能幕墙股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2019
年 10 月 25 日审议并通过：

聘任康静华女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由林磊主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

原财务负责人辞职，公司董事会聘任康静华女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

康静华女士，1978 年 4 月 22 日生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至
2015 年 3 月在上海市建筑材料供应总公司担任财务经理；2015 年 3 月至 2016 年 12 月
在上海耀宁物业管理有限公司担任财务经理；2017 年 1 月至 2019 年 10 月在上海建材
节能环保科技有限公司担任财务经理。

公告编号：2019-053

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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