公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-051

证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券
上海玻机智能幕墙股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-051

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举季玉龙先生为公司董事的议案》

公司董事会于 2019 年 10 月 24 日收到董事刘澎先生的辞职报告，根据《公
司法》和《公司章程》相关规定，董事会提名季玉龙先生为公司董事会候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续；

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 10 月 13 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2019-051

（一）会议联系方式：

联系人：徐桦

地址：上海市徐汇区徐虹中路 20 号会议室

电话：021-61138856

传真：021-61138885

电子邮箱：cindy131@vip.sina.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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