公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-058

证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券
上海玻机智能幕墙股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第五次临时股东大会于 2019
年 11 月 13 日审议并通过：

选举季玉龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年
第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由林磊主
持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2019 年 11 月 13 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举
季玉龙先生为公司董事的议案》，表决情况为：

同意股数：157,507,887 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.00%

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 10 月 24 日收到董事刘澎先生的辞职报告，根据《公司法》、
《公司章程》相关规定，公司董事会于 2019 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十二次
会议，提名季玉龙先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2019-058

（三）新任董监高人员履历

季玉龙，男，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月至 2001
年 4 月在上海浦东水泥厂富力机械分厂担任技术员、财务；2001 年 4 月至 2011 年 3 月
在上海浦东水泥厂财务部担任财务、财务经理；2011 年 3 月至 2014 年 12 月在上海建
材（集团）总公司监察审计部担任总经理助理、副总经理；2014 年 12 月至今在上海建材（集团）有限公司财务计划部担任总经理；2015 年 8 月至今担任上海百姓装潢有限
公司财务总监；2016 年 4 月至今担任上海建材隆基水泥有限公司董事；2016 年 10 月至
今担任上海白水泥有限公司监事；2017 年 4 月至今担任上海白蝶管业科技股份有限公司监事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。