公告日期：2019-05-17

上海玻机智能幕墙股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：上海市徐汇区徐虹中路20号会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数157,507,887股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：

2019-018）、《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数157,507,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数157,507,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数157,507,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告、利润分配方案及2019年

财务预算报告的议案》

根据相关法律法规及《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的规定，公司总结2018年生产经营实际情况并制定2019年的生产经营计划，同时从公司持续发展和股东利益等综合因素考虑，拟定2018年不分配利润的议案。

2.议案表决结果：

同意股数157,507,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

1.议案内容：

公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：

同意股数157,507,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司增加颛桥镇工-179项目建设投入的议案》

1.议案内容：

因颛桥镇工-179项目建设需要，公司拟增加颛桥镇工-179项目建设投入。2.议案表决结果：

同意股数157,507,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

无

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25……
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