公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-012

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼东会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：常晓杰

6.会议列席人员：高美华、陆春杰、陈剑锋

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 <2023 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-012

（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度利润分配情况>的议案 》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度利润分配情况为：根据 2023 年半年度报告截止 2023 年
06 月 30 日，合并报表未分配利润为 24,083.13 万元，母公司未分配利润为
11,464.31 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 720 万元（含税）,
本议案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 》1.议案内容：

公司 2023 年半年度利润分配情况为：根据 2023 年半年度报告截止 2023
年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 24,083.13 万元，母公司未分配利润为
11,464.31 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 720 万元（含税）,
本议案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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