公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-022

证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司一楼东会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：常晓杰

6.会议列席人员：高美华、陈剑锋、高明阳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案 》
1.议案内容：

选举常晓杰为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

公告编号：2024-022

之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

聘任常晓杰为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案 》
1.议案内容：

聘任陆燕红女士担任公司副总经理、聘任陈龙先生为子公司副总经理、聘任叶平先生为公司国内销售部副总经理、聘任周磊先生为研发部副总经理、聘任曹祖清先生为生产部副总经理、聘任陈剑锋为工程部副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-022

（四）审议通过《关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

聘任王玖红女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于认定公司关键部门核心员工的议案》
1.议案内容：

认定侯洋龙、高明阳先生、韦海燕女士为公司外销部核心销售人员，认定何辉先生为公司技术部核心技术人员，认定钱光宇、顾海云、范园先生为公司生产部核心人员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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