公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-038

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券
杭州晶杰通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

公告编号：2025-038

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836275 晶杰通信 2025 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>》 √

《关于选举方佳为第四届董事会

2 √

董事》

一、审议《关于修订<公司章程>》的议案

因公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办

公告编号：2025-038

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定关
于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

二、审议《关于选举方佳为第四届董事会董事》的议案

公司董事会近日收到董事姜玮常先生的辞职报告，鉴于姜玮常先生辞职
后，公司董事会成员低于法定人数，因此，提名方佳女士担任公司第四届董
事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
起。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表 自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人/负 责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）身份证明书、加盖机 构股东单位印章的营业执照正副本（复……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。