公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-040

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证
券

杭州晶杰通信技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：商秋钰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,972,955 股，占公司有表决权股份总数的 58.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均按时参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举方佳为第四届董事会董事 》

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事姜玮常的辞职报告，鉴于姜玮常先生辞职后，公司董事会成员低于法定人数，因此，提名方佳担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日起。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,972,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《修订<公司章程>》

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定关于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,972,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-040

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

姜玮 董事 离任 2025-10-15 2025 年第二次临 审议通过
常 时股东会会议

方佳 董事 就任 2025-10-15 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
杭州晶杰通信技术股份有限公司
董事会
……
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