公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-011

证券代码：836276 证券简称：南方智能 主办券商：浙商证券
无锡南方智能物流设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面或电
话方式发出通知。
5.会议主持人：董事长周南星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换董事会秘书、财务负责人》的议案。
1.议案内容：

顾建东先生因个人原因，申请辞去董事会秘书、财务负责人职务，经董事长提名，聘请钱进先生担任公司董事会秘书、财务负责人职务，任期自董事会决议通过之日至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于更换董事》的议案，并提请股东大会审议。1.议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，原公司董事顾建东因个人原因，辞去公司董事一职，现拟提名钱进先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，公司董事会拟于2019年7月3日召集召开2019年度第一次临时股东大会，审议更换董事事宜。2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并盖章公章的董事会决议。

无锡南方智能物流设备股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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