公告日期：2025-04-25

证券代码：836278 证券简称：兴和云网 主办券商：华创证券
武汉兴和云网科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10：00 整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836278 兴和云网 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北众勤律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

武汉市洪山区珞喻路 20 号鹏程国际 C 座 1202 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司根据 2024 年度公司的实际经营情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官
网上（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。本次会议的具体内容参见上述
公告。
（四）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，编制了《武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《武汉兴和云网科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年，聘期从 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。并
授权公司总经理办理具体签约等事宜。详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国股份转
让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公告》（公告编号：2025-004）。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

同意公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 3000……
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