公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-010

证券代码：836278 证券简称：兴和云网 主办券商：华创证券
武汉兴和云网科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长江鸿先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，

公告编号：2025-010

现公司已编制完成《2025 年半年度报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司 2025年半年度报告》(公告编号：2025-012)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案 1》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》。

序号 制度名称 变更情况

1 《股东大会议事规则》 修订

公告编号：2025-010

2 《董事会议事规则》 修订

3 《对外担保管理制度》 修订

4 《对外投资管理制度》 修订

5 《投资者关系管理制度》 修订

6 《利润分配管理制度》 修订

7 《募集资金管理制度》 修订

8 《关联交易……
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