公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-010

证券代码：836279 证券简称：吉川科技 主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：东莞吉川机械科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘学军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数7,844,918 股，占公司有表决权股份总数的 98.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

公告编号：2020-010

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程 》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,844,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度 》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项规章制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《重大投资决策管理办法》、《年报重大差错责任追究制度》、《关联交易决策管理办法》、《总经理工作细则》。

除《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》 董事会审议通过后启用外，上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,844,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

公告编号：2020-010

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则 》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,844,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易 》

1.议案内容：

公司 2020 年预计向关联方湖南吉川众工机械设备有限公司销售产品10,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 708,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

刘学军先生为公司控股股东，担任公司董事长兼总经理，苏俊女士……
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