公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-023
证券代码：836279 证券简称：吉川科技 主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会、监事会、高级管理人员换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月6日召开2018年第一次职工代表大会审议并通过：

选举游小梅继续担任第二届监事会职工代表监事，和股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

本次出席会议的职工代表16名，同意票数为16票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月21日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过：

选举刘学军、苏俊、朱显红、陈宏、彭海都、易德忠、林宗礼继续担任公司董事，组成公司第二届董事会。任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。七名董事均为连选连任。

选举谭德华、石磊为第二届监事会股东代表监事，任期为三年，

公告编号：2018-023
自公司股东大会审议通过之日起计算。两名监事均为连选连任。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东20人，持有公司股份8,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由时任董事长刘学军主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月21日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

(1)选举刘学军继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(2)聘任刘学军继续为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(3)聘任苏俊继续为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(4)聘任苏俊继续为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(4)聘任朱显红继续为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

上述事项表决结果均为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2018-023
4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月21日审议召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举谭德华继续为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自监事会审议通过之日起计算。

上述事项表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理刘学军持有公司股份数为6,988,769股，持股比例为87.36%。

该任命董事、副总经理、董事会秘书苏俊持有公司股份数为114,402股，持股比例为1.43%。

该任命董事、财务总监朱显红持有公司股份数为114,402股，持股比例为1.43%。

该任命董事陈宏持有公司股份数为114,402股，持股比例为1.43%。

该任命董事彭海都持有公司股份数为81,716股，持股比例为1.02%。

该任命董事易德忠持有公司股份数为81,716股，持股比例为1.02%。

该任命董事林宗礼持有公司股份数为54,477股，持股比例为0.68%。

该任命监事会主席谭德华持有公司股份数为40,858股，持股比例为0.51%。

公告编号：2018-023
该任命监事石磊持有公司股份数为32,686股，持股比例为0.41%。

上述被任董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
(三)任命/免职原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据……
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