公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-024

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证券代码：836279 证券简称：吉川科技 主办券商：中泰证劵

东莞吉川机械科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董

事会第十四次会议于 2017 年 12 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开。

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议通知于 2017 年 12 月 18 日

以邮件形式通知各位董事。董事长刘学军先生主持本次会议，公司监

事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，

并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年

度发生日常性关联交易情况如下：

关联方交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 （元）

关联借款 关联方向公司无偿提供

借款 刘学军、苏俊 4,000 万元

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关联担保 关联方无偿为公司提供

保证担保、抵押担保 1,000 万元

关联销售 公司向关联方销售产品 湖南吉川众工机械设

备有限公司 1,000 万元

表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票；

回避表决情况：刘学军先生为公司控股股东，担任公司董事长兼

总经理，持有公司6,907,053股股份，占公司股份总数的86.34%；苏

俊女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书， 持有公司114,402股

股份，占公司股份总数的1.43%。刘学军与苏俊系夫妻关系，两人合

计持有公司87.77%的股份，为公司实际控制人。

湖南吉川众工机械设备有限公司的实际控制人苏勤杰先生与苏

俊女士系姐弟关系。

关联董事刘学军、苏俊回避表决。

（二）审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大

会的议案》。

议案内容:公司拟于2018年01月11日召开2018年第一次临时股东

大会审议上述议案。

表决结果：同意票为7票；反对票为0票；弃权票为0票。

三、备查文件

《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

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董事会

2017年12月26日

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