公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-016

证券代码：836279 证券简称：吉川科技 主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月18日09时00分

结束时间：2017年9月18日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号：2017-016

本次股东大会的股权登记日为2017年9月14日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司在册的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2.公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于确认关联方为公司银行贷款提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年9月17日8：00-17：00

(三)登记地点:

公司会议室

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公告编号：2017-016

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系方式

联系地址：东莞市万江区小享社区工业区建南二路3号。

联系电话：0769-22980000

传真：0769-22409653

邮政编码：523048

联系人：苏俊

(二)会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

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