公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-025

证券代码：836281 证券简称：鸿盛华 主办券商：西南证券
武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：应群
6. 会议列席人员：童涛、周洋

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向民生银行的 1000 万借
款提供担保的议案》

公告编号：2025-025

1.议案内容：

公司出于融资目的，以孙公司为借款主体向民生银行进行融资，公司为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向民生银行的贷款提供 1000 万担保，具体内容详
见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向华夏银行的 500 万借款
提供担保的议案》
1.议案内容：

公司出于融资目的，以孙公司为借款主体向华夏银行进行融资，公司为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向华夏银行的贷款提供 500 万担保，具体内容详见
公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中

公告编号：2025-025

小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《提……
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