公告日期：2025-05-27

证券代码：836284 证券简称：欧菲特 主办券商：长江承销保荐
苏州欧菲特电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁森
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名丁森、金囡英、柳凤珍、
依艳平、柯尊洪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

以上第四届董事会董事候选人全部为换届连任，均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现重新修订公司如下内控制度：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-026）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-024）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度》议案
1.议案内容：

公司根据《中华人民公共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，现重新修订公司如下内控制：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；

（2）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-038）；

（3）《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）；

（4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定内部治理制度》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定如下内控制度：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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