公告日期：2025-08-22

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州祥龙电力股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：何向东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事曹晓文因有事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为【2025-014】。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、非职工监事换届公告》，公告编号为【2025-016】。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件解除持续督导协议的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟与承接主办券商首创证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

经慎重考虑,公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由首创证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《郑州祥龙电力股份有限公司关于与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序完成该项工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关事项，包括但不限于：

（1）办理向股转公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；

（2）根据国家法律、行政法规及股转公司的有关规定，批准、签署与变更
持续督导主办券商有关的各项协议等文件；

（3）办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次……
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