公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-004
证券代码：836289 证券简称：科维北斗 主办券商：东莞证券
广东科维北斗电子股份有限公司

2018年度关联交易追认公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2018年向杨玲借款人民币273万元，其中200万元为日常生关联交易，公告号为2018-006.60万元为追认偶发性关联交易，公告号为2018-005，其中13万为本年度新增偶发生关联交易情况，公告号为2019-004.
（二）表决和审议情况
因出席董事会有表决权的董事不足三人，回避表决；并提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：杨玲

住所：广东省深圳市南山区白石二道8号中信红树湾花城6栋B2403
（二）关联关系
借款人杨玲为公司股东、董事，杨玲为实际控制人之一

公告编号：2019-004
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易关联方借款给公司，未收取费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。
四、交易协议的主要内容
《借款协议》上约定借款用于扩大生产经营，借款期限自借款到达本公司帐户之日起计算，还款期限为根据生产经营情况及时归还。本公司未就此借款支付利息。五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
(一)必要性和真实意图

为扩大生产经营，保证企业一段时间内的现金流量畅通。
(二)本次关联交易对公司的影响

在一定时期内给予公司业务一定的支持。
六、其他事项
不适用。
七、备查文件目录

第一届董事会第十一次会议决议。

广东科维北斗电子股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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