公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-006
证券代码：836289 证券简称：科维北斗 主办券商：东莞证券
广东科维北斗电子股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名陆培仁、杨玲、杨晶、杨芳、方敏为公司董事，任职期限三年，自2018股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陆培仁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事陆培仁持有公司股份13,270,082股，占公司股本的60.3186%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨玲持有公司股份2,301,530股，占公司股本的10.4615%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晶持有公司股份1,891,552股，占公司股本的8.5980%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨芳持有公司股份406,530股，占公司股本的1.8479%。不是失信联合惩戒对象。

董事方敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-006
（三）首次任命董监高人员履历

方敏先生为公司董事，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年8月至2004年10月就职于惠州天缘电子有限公司，任IQC组长；2004年11月至2006年7月就职惠州天缘电子有限公司，任QE工程师；2006年8月至2007年2月就职深圳斯普林特电子有限公司，任品质主管；2007年4月至2008年5月，自由职业；2008年6月至2010年8月就职中山贝奥斯金属制品有限公司公司，任助理工程师；2010年9月至2012年4月就职深圳市嘉铭仁电子有限公司（已注销），任工程师；2012年4月至今入职科维北斗。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）经与董事会签字确认的《广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
广东科维北斗电子股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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