公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-007

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨帆

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数32,314,467 股，占公司有表决权股份总数的 50.4914%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 Umberto Laviosa、吴解颐因个人议

程原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事余忠友因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事提名的议案》

1.议案内容：

因监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名易明平先生为公司第三届监事会监事人选。任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

易明平，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001 年 3 月至 2010 年 5 月，任浙江超威动力能源有限公司销售部业务员；2010

年 6 月至 2013 年 8 月，任浙江南都电源动力股份有限公司销售部业务员；2013

年 9 月至 2015 年 4 月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司浙江省杭州市富阳

区总代理商负责人；2015 年 6 月至 2015 年 10 月，任浙江红宇新材料有限公司

销售部销售员，2015 年 11 月至 2024 年 2 月，任浙江红宇新材料股份有限公司

销售经理。

易明平先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1562%，不是失信联

合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,314,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

生效

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称

情况

易明平 监事 任职 2024 年 3 月 5 日 2024 年第一次 审议

公告编号：2024-007

临时股东大会 通过

四、备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

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